5 Easy Facts About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Described
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Por tanto, quien ha cometido un delito del que ha obtenido bienes, si bien deberá responder por ese delito, no podrá penársele de forma separada por la comisión de autoblanqueo de capitales si, simplemente, posee los bienes obtenidos con el delito precedente o si los utiliza para cubrir gastos de su vida cotidiana, o si con ellos paga un servicio como su defensa authorized.
Somos expertos en manejar casos de alta complejidad como blanqueo de capitales, delitos informáticos y corrupción. Nuestra especialización nos permite profundizar en las particularidades de estos delitos, ofreciendo defensas altamente especializadas que pocos bufetes pueden igualar.
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1º.- No es precisa la condena previa del delito base del que proviene el cash objeto de blanqueo.
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no queda obligado ni a establecer relaciones de negocio ni ejecutar operaciones cuando no se puedan aplicar las medidas de diligencia debida previstas en la Ley;
Al criminalizar el comportamiento imprudente lo que persigue el legislador es que esa actividad de ocultación, encubrimiento o ayuda, cuando se realice sin conocimiento del origen delictivo de los bienes, pero con infracción grave del celo exigible para cerciorarse de la legitimidad de la inversión, sea igualmente castigada. En palabras que tomamos de la STS 257/2014, de one de abril, se trataría “de evitar la impunidad en aquellas ocasiones en que concurra un error de tipo vencible sobre el origen ilícito de los bienes o los fondos que se persiguen transformar (cfr. artwork. fourteen.1 CP)” […]
Esta modalidad se refleja, como todos sabemos, en la adquisición de boletos de premios que han sido agraciados. have a peek here Durante un largo periodo de tiempo, se ha conseguido mediante esta alternativa lograr dos fines, tanto el blanqueo de capitales como la evasión fiscal.
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Los registros fueron filtrados en primera instancia al diario alemán Suddeutsche Zeitung y fueron compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que comenzó a publicar reportes en colaboración con medios de comunicación.
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